roL’informazione di San Marino: Orefice riminese evade 3,2 milioni. Conti su banche sammarinesi / Sconosciuto al fisco ma vendeva Rolex anche on-line Confiscato immobile a Riccione e conti correnti per circa 870.000 euro
SAN MARINO Orefice praticamente sconosciuto al fisco italiano evade tre oltre milioni. Numerosi conti correnti su banche sammarinesi. L’uomo è stato pizzicato dalle Fiamme gialle di Rimini nell’ambito della lotta al sommerso d’azienda, al contrasto all’evasione fiscale e all’illecito trasferimento di capitali all’estero. La Gdf ha dato corso ieri ad un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Rimini, fondato sugli esiti degli accertamenti di polizia economico-finanziaria. Sequestro giudiziario ai fini della confisca, dunque, di un immobile di pregio a Riccione e di conti correnti bancari per un valore complessivo di circa 870.000 euro. (…)
Sono stati effettuati minuziosi accertamenti bancari che, integrati dalle risposte fornite a mirati questionari inviati ai numerosi e spesso facoltosi clienti del soggetto, hanno permesso di attribuire all’operatore economico incassi dalle vendite per 3.200.000 euro (…)
X