Antonio Fabbri L’informazione di San Marino: Frode, riciclaggio, fallimenti Sequestrate somme per 234 mln / Gdf di Bologna e Reggio Emilia scopre una struttura criminale composta da oltre 100 persone
SAN MARINO Scoperta dalla Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale reggiano, una maxi frode fiscale ai danni dello stato italiano. Imponenti le cifre della frode carosello, riciclaggio, reati fiscali e fallimentari, portati alla luce nell’indagine Evasion Bluffing. Marginale, questa volta, il coinvolgimento di San Marino. “Si registrano rapporti commerciali anche con soggetti della Repubblica di San Marino, ma sono minimali rispetto all’imponente mole della frode”, conferma il Tenente Colonnello Carmine Loperfido della Gdf di Reggio Emilia. (…)
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