San Marino. Riciclaggio da quasi mezzo milione. Soldi tra Titano, Australia e Dubai

San Marino. Riciclaggio da quasi mezzo milione. Soldi tra Titano, Australia e Dubai

Antonio Fabbri. Riciclaggio da quasi mezzo milione. Soldi tra Titano, Australia e DubaiSotto accusa un 56enne romano e una serie di versamenti in contanti.

Arriverà in aula il prossimo 12 febbraio un nuovo caso di riciclaggio da quasi mezzo milione di euro. Dovrà rispondere dell’accusa contestata, Marco Scaringella, 56enne romano. Secondo l’accusa l’uomo fino al dicembre 2014, quando è stata sequestrata la somme incriminata, ha occultato le somme di denaro ritenuto di provenienza illecita, allo scopo di impedire l’individuazione dell’origine criminosa del denaro. Le somme erano state accumulate su rapporti bancari a sé intestati presso la Banca di San Marino, attraverso quattro operazioni di versamento in contanti per un importo complessivo di 486.950 euro. Secondo l’accusa i soldi sono risultati di provenienza illecita da reati contro il patrimonio, falso e associazione a delinquere commessi i Italia. (…)

Tratto da L’informazione di San Marino

Leggi l’articolo integrale di Antonio Fabbri pubblicato dopo le 18

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