Riciclaggio da 4,8 milioni. Partito il processo
Il denaro per l’accusa era frutto di bancarotta e reati societari. La difesa eccepisce l’intervenuta prescrizione. I passaggi di denaro attraverso la finanziaria EffePi, oggi liquidata
ANTONIO FABBRI. E’ ripreso davanti al giudice Roberto Battaglino, il processo a carico di Erik Giardi, della EffePi finanziaria oggi liquidata, e Massimo Duma. La vicenda riguarda un caso di riciclaggio di oltre 4,8 milioni di euro, importo del quale già in fase istruttoria è stato disposto il sequestro per equivalente. Del caso si era già parlato nelle fasi dell’istruttoria anche perché è stata celebrata una udienza pubblica di terza istanza nella quale veniva richiesto il dissequestro di circa 225mila euro. L’istanza era stata rigettata dal giudice Lamberto Emiliani e i denari sono rimasti sotto sequestro. Dopo il rinvio a giudizio il processo è iniziato. Imputati Massimo Duma – 49enne originario di Lecce, ma risulta residente a Milano seppure pare si trovi in Australia – e Erik Giardi, 44enne sammarinese. (…)
Tratto da L’informazione di San Marino
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