Il caso Siri va chiarito dalle autorità sammarinesi
MARINO CECCHETTI (…) Siri ha ricevuto da banca sammarinese (Banca Agricola Commerciale, Bac) un mutuo con “un’operazione di finanziamento che per importo, caratteristiche tecniche e soggetto a cui viene assegnato, cioè una persona politicamente esposta e di alto livello, potrebbe presentare elementi di anomalia”, in quanto concesso “senza garanzie né di tipo reale né di tipo personale e nemmeno fideiussione”.
Per questo il Direttore dell’Agenzia di Informazione Finanziaria (Aif) di San Marino, Nicola Muccioli, il 5 dicembre 2018 ha allertato l’Unità di Informazione Finanziaria (Banca d’Italia), non potendosi escludere a priori ipotesi di reato, come, ad esempio, il riciclaggio.(…)
Ancor prima del 5 dicembre 2018, il dr. Muccioli avrà senz’altro messo in allarme la dr.ssa Catia Tomasetti, Presidente di Banca Centrale. Come da norme regolamentari. (…)
Articolo tratto da L’informazione
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