San Marino. Denaro ripulito attraverso società di scommesse on-line

Denaro ripulito attraverso società di scommesse on-line

Padre e figlio, Cesare e Giuseppe Florio, in primo grado sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e un mese e 4 anni e mezzo e alla confisca fino a 6,1 milioni di euro, di cui 357mila già sotto sequestro. Per l’accusa i due, che erano titolari di una società maltese di scommesso on-line, avevano riciclato denaro frutto di truffa, raccolta abusiva di denaro, giochi e scommesse non autorizzati, riciclaggio, corruzione, bancarotta, reati societari, proveniente da diversi soggetti qualcuno dei quali collegati con la criminalità organizzata. (…)

Tratto da L’informazione di San Marino

Leggi l’articolo integrale

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy