Occultati a San Marino 1,1 milioni, udienza
Forniva assistenza per pratiche di risarcimento danni, ma secondo l’accusa buona parte del denaro era finito a San Marino ed era frutto di reati commessi, appunto, in danno dei suoi clienti. Così Davide Cornalba, 48enne di Lodi, dovrà rispondere di riciclaggio per aver versato tra il 2007 e il 2013 la somma di 1.165.339 euro in contanti, poi utilizzati per bonifici all’estero, prelievi in contanti e per investimenti. Dopo l’entrata in vigore della legge del 2013 che ha reso punibile l’autoriciclaggio, i soldi presenti sul conto sono stati usati nel 2015 dallo stesso Cornalba per una polizza accesa presso la Compagnia Sammarinese di Assicurazioni. Polizza che nel maggio 2017 Cornalba aveva chiesto di riscattare per trasferire poi il denaro in Italia. A quel punto è scattata l’indagine e, poi, il rinvio a giudizio. Oggi il processo.