Reuters.
Guardia di Finanza scopre truffa a risparmiatori per 30 mln euro
La Guardia di Finanza ha scoperto una truffa da 30 milioni di euro perpetrata ai danni di centinaia di risparmiatori da una società finanziaria abusiva della provincia di Macerata.
E’ quanto si legge in una nota delle Fiamme gialle, in cui si precisa che 11 persone sono state denunciate per reati che vanno dal riciclaggio all’abusivismo finanziario.
I finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria, coordinati da un pool di magistrati della Procura di Milano guidato dal procuratore aggiunto Francesco Greco, “hanno fatto luce sul meccanismo fraudolento realizzato dall’intermediario finanziario abusivo che, avvalendosi di una capillare rete di promotori finanziari, ha raccolto fondi tra il pubblico per circa 30 milioni di euro in meno di cinque anni”.
“Tanti sono infatti i soldi – prosegue la nota – che tra il 2004 ed il 2009 ignari risparmiatori, abbindolati dalla promessa di lauti guadagni, hanno versato nelle casse della società restando vittime delle intricatissime clausole contrattuali che celavano l’elevato rischio degli investimenti”.
Verso la fine del 2009 i conti correnti societari sono stati progressivamente prosciugati fino all’arrivo dei finanzieri, che hanno sequestrato 600.000 euro “mentre stavano per essere bonificati in favore di una società araba, fittiziamente operante nel settore dei gioielli di lusso, ma in realtà vera e propria ‘cassaforte’ dei responsabili della truffa e dell’appropriazione indebita”.
Le successive indagini del Nucleo speciale polizia valutaria hanno consentito di mettere i sigilli a 14 conti correnti su cui erano depositati oltre 1,5 milioni di euro. Nel corso delle perquisizioni eseguite in diverse località italiane sono state inoltre sequestrate 126 tele di pittori contemporanei per un valore stimato di oltre 400.000 euro.