San Marino. A processo una 39enne per riciclaggio. L’informazione di San Marino

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Soldi di cooperative fantasma sul Titano / 39enne rumena a processo per riciclaggio 

SAN MARINO.
Frodi ad enti pubblici e assicurazioni,
frutto dell’attività di
cooperative fantasma, operanti
in particolare nell’ambito
dell’assistenza sanitaria, che
percepivano finanziamenti
pubblici non dovuti.
(…)

Questa l’attività che,
secondo l’accusa, era alla
base dei denari che, poi, erano
finiti a San Marino e che sono
oggetto dell’accusa di riciclaggio
a carico di una 39enne rumena, Carmen Sandu, che
nei prossimi giorni finirà
davanti al giudice con l’accusa
di riciclaggio.
Secondo l’accusa
(…) la donna,
allo scopo di ostacolare
l’origine criminosa del denaro,
lo ha movimentato sostituito e
occultato
(…).

Il denaro, sempre secondo le
imputazioni mosse, era provento
dei reati commessi da
Ignazio Meli, 45enne originario
di Caltanissetta.
(…)

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