San Marino Asset Management e Business and Financial Consulting. ‘Ndrangheta Padana. Aggiornamento

San Marino Asset Management e  Business and Financial Consulting. ‘Ndrangheta Padana. Aggiornamento

Segue replica San Marino Asset Management

Repubblica di San Marino. La fiduciaria finanziaria Finproject (collegata a Banca Commerciale Sammarinese)  entra nella indagine ‘operazione Tibet‘ (‘ndrangheta, Seveso, Brianza). Sono  indirettamente  tirate in ballo anche  la San Marino Asset Management (collegata ad Asset Banca) e  Business and Financial Consulting.

Lo si apprende da Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino: La proprietà della S.B. Immobiliare schermata dietro l’interposizione fiduciaria di Smam e Bfc

Uno dei canali attraverso i
quali il gruppo criminale dei
mammasantissima brianzoli
muoveva e metteva al sicuro
denari, era la S.B. Immobiliare,
società sammarinese della
quale Giuseppe Vinciguerra,
secondo quanto risulta dalle intercettazioni,
afferma di essere
proprietario
.

E’ egli stesso, secondo quanto
emerge dall’ordinanza del Gip
di Milano, a dire di avere intestato
tutti i suoi beni immobili e
le sue attività economiche a due
società immobiliari, una con
sede a San Marino e l’altra in
Italia, società cui sono intestati
la sua attuale villa, alcuni terreni e un appartamento sul lago
Maggiore.


Vinciguerra specifica
di avere schermato tali due società
immobiliari con soggetti mandatari
della Svizzera e del
Liechtenstein. Di certo, sul
Titano, attraverso la visura dei
soci della società non è possibile
risalire ai titolari effettivi
delle quote societarie. La quote
risultano invece possedute da
San Marino Asset Management
e da Business and Financial
Consulting, Bfc, quest’ultima
posta in liquidazione coatta nel
dicembre 2012. Prima era stata
portatrice fiduciaria delle quote
anche la Trecentouno. Unico
dato certo, al momento, è l’amministratore
della società, che
risulta essere Arianna Annarella

L’articolo di Antonio Fabbri è stato pubblicato per intero dopo le ore 22

Il nome Arianna Annarella compare anche fra gli amministratori di società della Repubblica di San Marino in ritardo nel pagamento della monofase.  La società è la Srl In.Ge. che deve (o doveva) allo Stato  289.441 euro.

 


 Comunicato stampa San Marino Asset Management (da L’Informazione di San Marino del 7 marzo)

“Giovedì 6 marzo sulle pagine
dell’Informazione un articolo intitolato
‘La proprietà della S.B. Immobiliare
schermata dietro l’interposizione fiduciaria
di Smam e Bfc’ dava conto di come
la società Immobliare S.B. metteva al
riparo i propri denari sul Monte. Secondo
l’Informazione ciò avveniva anche per
il tramite dell’interposizione fiduciaria
della San Marino Asset Management.
Notizia però evidentemente non verificata
a dovere visto che Smam non ha mai
aperto rapporti con la S.B. Immobiliare
e che solo alla fine del 2013 ha acquisito
la totalità dei rapporti giuridici di altra
società finanziaria che, tra le altre, deteneva
anche le quote della suddetta società
Immobiliare. L’impostazione dell’articolo
suscita così confusione ponendo un forte
problema nell’ambito della corretta verifica delle fonti perché, se condotta come in
questo caso in maniera sommaria, rischia
di danneggiare gratuitamente l’immagine
di società che operano nel rigoroso
rispetto delle normative. Molto spesso
infine le repliche non hanno la visibilità
dell’articolo cui si riferiscono e ciò non
contribuisce a fare chiarezza”
.

Leggi anche sugli amministratori che si sono succeduti alla guida della Immobiliare S.B.,Antonio Fabbri, L’Informazione di San Marino: Amministratore unico è proprio Giuseppe Vinciguerra

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