Marco Ricci di Cronache Maceratesi: Gli ex vertici di Banca Marche contro le sanzioni milionarie di Via Nazionale
(…) … l’autorità di Vigilanza aveva tra l’altro riscontrato anomalie nelle segnalazioni legate alle operazioni effettuate dal gruppo Anemone in una delle due filiali romane dell’istituto, alcune in favore di società legate ad Angelo Balduzzi. La stessa ispezione aveva riscontrato irregolarità nella verifica di chi si celasse dietro le operazioni fiduciarie effettuate in Banca Marche attraverso la Amphora Fiduciaria, società di cui allora l’istituto era partner commerciale e che faceva capo al conte Enrico Maria Pasquini. Le vicende della romana Amphora Fiduciaria, insieme a quelle della Smi di San Marino, sono entrate da oltre un anno nei fascicoli della Procura di Roma, con il nucleo di polizia valutaria che aveva parlato di un vorticoso giro di denaro tra l’Italia e la Repubblica del Titano superiore al miliardo di euro.
Banca delle Marche in collegamento con San Marino