L’Informazione di San Marino: Soldi transitati per Ibs / La procura di Napoli indaga
SAN MARINO. Al vaglio della magistratura di Napoli, che sta indagando sulla provenienza dei soldi, ci sono alcuni milioni di euro, versati a San Marino presso l’Ibs e fatti uscire attraverso bonifici esteri verso la Cina. Ne ha dato notizia ieri “La Voce”, ricostruendo dei passaggi: “Stando a quanto ricostruito, il cittadino cinese e il partenopeo aprono tre società con sede alle Seychelles. Conti alla mano, ad una delle tre società nei primi sei mesi del 2011 sono stati versati circa 2 milioni di euro. Versamenti mensili, a volte anche ripetuti nello stesso mese, attorno ai 200mila/300mila euro. Tutti in contanti, per un totale di 2 milioni e 62mila euro. Il grosso della movimentazione, attraverso bonifici esteri, è andato in favore di due clienti (…).