Patrizia Cupo – Corriere Romagna: Carisp, dossier segreto su Fantini & Co. /
Indagini interne alla banca hanno portato a un esposto al tribunale per riciclaggio /
«La “mala gestione”: fondi occultati o trasferiti da San Marino all’estero e società prestanome»
SAN MARINO. Il trasferimento di fondi da San Marino all’estero passando per una società lussemburghese, un’operazione da 4 milioni di euro costruita alle “spalle” di Carisp, l’acquisizione di una finanziaria in dissesto usata solo come mero tramite di fondi da occultare. E poi prelievi in contanti come se piovesse, a “botte” di un milione di euro alla volta, il tutto confluito in un conto cifrato gestito dal dominus della presunta “mala gestione” della prima banca del Paese, Mario Fantini, e reso possibile grazie a prestanomi pagati, di contro, poche lire. Terremoto in Cassa di Risparmio: a un anno dalla presentazione di un esposto penale in tribunale a San Marino per ipotesi di reato che vanno dal riciclaggio all’amministrazione infedele, dalla frode alle false comunicazioni sociali, spunta il dossier segreto frutto delle indagini interne alla banca condotte l’indomani dell’arresto a Forlì dei vertici di allora della Cassa, tra cui l’amministratore delegato Fantini (deceduto due anni fa), protagonista assoluto del dossier. A fianco al suo, tanti altri nomi compongono la ricostruzione della “sua” galassia: e c’è anche una professionista sammarinese, già indagata a Forlì e compagna di un noto politico. Il dossier (33 pagine, otto capitoli) è ora nelle mani della magistratura dei Tavolucci che, sul conto “21119”, ha aperto contro ignoti un fascicolo per riciclaggio. (…)
Leggi l’intero articolo di Patrizia Cupo (1-continua), pubblicato il 20 settembre
