San Marino, Casalesi. Cavaleri adoperava Dsm e Ifis

San Marino, Casalesi. Cavaleri adoperava Dsm e Ifis

Roberto Galullo di IlSole24Ore su il blog ‘Guardie o ladri’ continua a trattare (L’autostrada degli affari e del riciclaggio corre tra Casal di
Principe e San Marino
) dei collegamenti del duo Flavio Pelliccioni   e Francesco Cavaleri  con, a San Marino, la Dsm (autonoleggio) e Ifis  (finanziaria fiduciaria).

I rapporti con San Marino escono da ogni pertugio, come testimonia una sintesi, della documentazione sequestrata presso la filiale di Roma Tiburtina della Unicredit Banca d’impresa nel novembre 2008. Dalla “copertina 3 cartellina 4 fogli 35 e seguenti” gli inquirenti trovano un fax con intestazione “Ifis Sa inviato a Unicredit Banca con comunicazione di richiesta di accredito di euro 500.000/00. Testualmente: “come da accordi intercorsi con il dottor Mauro La Rocca, siamo con la presente a trasmettervi le coordinate bancarie sulle quali far pervenire un pagamento pari a euro 500.000/00…..”.  Segue, il 30 gennaio 2007 analogo fax con le indicazioni bancarie della Euro Commercial Bank  di San Marino su  cui sono stati incassati numerosi assegni.
La Procura perde il conto di quanti soggetti – coinvolti direttamente o indirettamente nella presunta associazione a delinquere – abbiano contatti con San Marino
.

 

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