Antonio Fabbri – L’Informazione di San Marino: Caso Smi, Pasquini e Buonfrate a giudizio sul Titano a ottobre / Per due dei 7 indagati per il colossale riciclaggio da un miliardo l’anno contestato a Roma, guai anche sul Titano per le movimentazioni con società di Madeira
SAN MARINO. L’avviso di fine indagini inviato dal Pm romano Perla Lori per l’inchiesta “Amphora” riguarda sette persone: il conte Enrico Maria Pasquini, Andrea Pavoncelli, cognato del conte che lavorava alle Vanuatu come direttore di una banca monosportello entrata anche nelle indagini su Monte Paschi. Nei sette anche Eugenio Buonfrate e quattro indagati del Titano: Roberto Borbiconi, Jean Paul Giannini, Davide Bonetti e Danilo Ferrante. La contestazione mossa è associazione a delinquere e riciclaggio. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti la fiduciaria romana Amphora del Conte Pasquini raccoglieva il denaro che tramite Spalloni veniva portato direttamente sul Titano in contanti o assegni. Qui arrivava alla Smi per finire tramite transazioni telematiche su conti aperti presso la banca vanuatese Uib, ma anche a Madeira, con la Ltd Ilha das Pontas. Poi, per rimpatriare i soldi, Smi richiamava a San Marino il denaro che veniva riconsegnato al proprietario. (…)