San Marino. Cassaforte degli evasori, Valeria di Corrado, Il Tempo

San Marino. Cassaforte degli evasori, Valeria di Corrado, Il Tempo

Un autentico  ciclone ( a supporto della voluntary
disclosure
) si è abbattutto sulla Repubblica di San Marino a partire dai primi di agosto. Operazione  denominata Torre d’avorio. Dopo gli articoli  di L’Espresso
e Repubblica
e di IlSole24Ore ecco altri nomi relativi alla regione Lazio.

Valeria di Corrado di Il Tempo: A San Marino la cassaforte degli evasori / Nelle verifiche fiscali della Finanza coinvolte società e noti
imprenditori. Al setaccio tutte le operazioni bancarie con l’Italia tra
il 2009 e il 2014

Custoditi nei caveau delle banche di San Marino ci sono anche i
soldi «in nero» raccolti a Roma nel business di hotel di lusso, locali
notturni e sale gioco. Circa 14 milioni di ricavi non dichiarati
trasferiti nella Repubblica del monte Titano da Ciro Smiraglia, nipote
del boss della camorra Michele Zaza, e dal suo socio in affari Mauro
Marinelli, vicino all’ex Banda della Magliana. E poi due noti
imprenditori del settore avicolo e calzaturiero come Dina Amadori e Renè
Fernando Caovilla. Sono i primi risultati di un’indagine capillare
svolta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Forlì,
nella quale sono stati schedati tutti gli italiani che dal 2009 al 2014
hanno avuto rapporti bancari di qualsiasi tipo con il piccolo Stato
incastonato tra l’Emilia Romagna e le Marche. Si parla di movimentazioni
finanziarie, in entrata e in uscita dall’Italia alla Repubblica di San
Marino, pari a 22 miliardi di euro. Sotto la lente di ingrandimento
delle Fiamme Gialle del comando provinciale di Forlì e dei reparti
speciali della Finanza sono finiti 58.841 soggetti, 26.953 italiani e
31.888 tra sammarinesi e residenti in altri paesi esteri. Ogni singola
posizione è stata passata al setaccio dei finanzieri
. (…)

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