San Marino. Cinque casi di riciclaggio, cinque processi sul Titano. L’informazione

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Riciclaggio, cinque processi per milioni di euro questa settimana / Complessivamente si parla di denaro sporco per oltre 180 milioni. Il caso con le cifre più
basse tratta di 104mila euro da ripulire provenienti da reati di frode in competizioni sportive

SAN MARINO.
Cinque casi la prossima settimana
finiranno a giudizio con
l’imputazione di riciclaggio.
Si comincia oggi, davanti al
giudice Roberto Battaglino che,
oltre alla vicenda dei 14 milioni
di denaro cinese per il quale
è imputato Luciano Cardelli

aggiornata proprio ad oggi
dopo il rinvio di venerdì scorso,
ha fissato altre due udienze
“in tema”. Una vede imputata
Carmen Sandu, 39enne rumena
accusata di avere riciclato circa
400mila euro provento di truffe
allo Stato italiano attraverso
cooperative fantasma.
Il terzo caso, del quale fino
dal oggi non si è parlato, è in calendario sempre per oggi e
vede imputati Stefano Mutti,
65enne di Granarolo nell’Emilia,
ed Holger Klaus Ehlert,
51enne di origine tedesca, ma
residente a San Giuliano Terme,
in provincia di Pisa.
(…)

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