Antonio Fabbri – L’Informazione di San Marino: Spunta misterioso conto in Carifin con 7 milioni e un altro fascicolo di indagine per riciclaggio /
Il nuovo caso scaturito da una denuncia di Carisp. intanto dalla deposizione dell’ex presidente Sibani emergono tutte le difficoltà del periodo peggiore di Cassa, oggi uscita dal guado, ma alle prese con risvolti giudiziari
Tra i tanti strascichi delle vicende Carisp-Fantini-Stanzani spunta un’altra indagine per riciclaggio, con fascicolo ancora aperto, per un conto corrente in Carifin nel quale sarebbero confluiti ben 7 milioni di euro. Questo, insomma, il quadro: una vicenda di appropriazione indebita che è in via di decisione in aula; un caso con una iniziale denuncia per riciclaggio e amministrazione infedele, diventato poi una inchiesta per omesse dichiarazioni legato ad operazioni con società lussemburghesi; il terzo procedimento, ed è questa la novità fino ad oggi non nota, vede una ulteriore indagine per riciclaggio su un conto corrente in Carifin con dentro circa 7 milioni di euro la cui provenienza è da verificare. Conto, questo, che sarebbe intestato non ai soggetti direttamente interessati dalle vicende già note, ma ad un prestanome. A sollevare la questione del riciclaggio con una ulteriore denuncia, scaturita nelle maglie delle perizie e dei passaggi procedimentali di altri fascicoli, la stessa Cassa di Risparmio che contesta una cattiva gestione ai precedenti vertici. Stanno così emergendo in tribunale a San Marino le diverse questioni che hanno interessato Cassa e che hanno portato, negli anni passati, alle note difficoltà legate al caso Delta. (…)