San Marino, Criminal Minds. Nel dossier di Vargiu anche l’elenco clienti di una banca

San Marino, Criminal Minds. Nel dossier di Vargiu anche l’elenco clienti di una banca

San Marino Oggi: “Criminal minds”, le rivelazioni della Cio / Vargiu consegnò alla GdF l’elenco de suoi dipendenti e dei clienti di una banca

[…]

In quel contesto, Vargiu, forniva
una serie di indicazioni, “dettagliatamente
riportate in apposita
relazione, relative a delitti di corruzione
commessi dal maresciallo
della guardia di finanza Enrico
NANNA”
.

In pratica “dietro compenso” effettuava
“interrogazioni alle banche
dati in uso alla Guardia di Finanza
su soggetti nei confronti dei
quali veniva effettuata dalla CIO
s.p.a. un’attività di investigazione
privata
, e poi collegata ad attività
ispettive e accertamenti fiscali
presso la stessa KARNAK”.

Nel corso dell’interrogatorio,
Vargiu consegnò alla polizia
giudiziaria una serie di documenti
e rapporti informativi, contenenti
“ulteriori e interessanti spunti
investigativi utili a indirizzare le
indagini”.

In particolare comprendevano:
– schema riepilogativo
dei dipendenti e collaboratori
della C.I.O. s.p.a. riportante il nominativo
abbreviato ‘Enrico N’; –
tabulato anagrafico clienti dell’istituto
bancario […] di San Marino

(dove lo stesso Nanna aveva il
conto corrente su cui transitavano
i compensi ricevuti per l’attività
svolta per la Cio n.d.r.); – copia
di denuncia querela dallo stesso
presentata per ingiuria, violenza e
minaccia nei confronti di persone
fisiche ricoprenti ruoli di vertice
della società Karnak”.

Il 12 marzo
2010 poi Vargiu consegnò altri documenti, ben “quattro ‘rapporti
confidenziali’ che l’agenzia CIO
aveva trasmesso alla società
sammarinese KARNAK SA, a seguito
di incarico che quest’ultima
società gli aveva commissionato;
detti rapporti riassumevano l’iter
dell’attività ispettiva che era stata
svolta dalla Compagnia della
Guardia di Finanza di Rimini nei
confronti della stessa KARNAK,
nell’anno 2006 alla quale aveva partecipato lo stesso NANNA…”.

[…]

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