Stefano Elli di IlSole24Ore, a proposito di Smi e
Smib, correda l’articolo di un trafiletto: Due indagini a Roma e a Venezia per due società ‘cugine’
L’inchiesta romana sul riciclaggio e abusivismo finanziario riguarda la sammarinese Smi e la società collegata Amphora fiduciaria.
Al centro delle indagini l’estesa catena di persone giuridiche che si dipanano a partire da queste due entità in numerosi stati fra cui molti paradisi fiscali come le isole Vanuatu, Madeira, oltre alla Svizzera e, naturalmente, San Marino.
Esiste poi un’altra inchiesta della procura di Venezia sulla società ‘cugina’ della Smi, la Smi Bank, per una vicenda di false fatturazioni emesse da un broker sammarinese (Bmc broker) al colosso dell’edilizia Mantovani.
Leggi l’intero articolo di Stefano Elli, IlSole24Ore (pubblicato il 31 marzo)