Giuseppe Maria Morganti di La Tribuna Sammarinese: Il Consiglio d’Europa pubblica il report di 303 pagine che valuta San Marino nella lotta al riciclaggio / Moneyval: conformità piena solo dando risposta entro il 2013 a ben 81 punti di criticità / Ma il giudizio comunque positivo tiene conto della disponibilità delle autorità di avere intrapreso un percorso di trasparenza e di collaborazione
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La questione centrale resta quella dello scambio di informazioni e dell’assistenza alle autorità di vigilanza soprattutto nel settore finanziario. Su questi temi essenzialmente applicativi, ma che non trascurano la necessità di aderire a metodologie di scambio che l’Europa sta mettendo a punto (automatico) il Moneyval ha dato appuntamento alla Repubblica di San Marino per la quinta verifica a settembre 2013.
Il lavoro per tenersi in linea e superare le criticità indicate non è semplice e c’è un dato che ne conferma la difficoltà: prese nel dettaglio le raccomandazioni che ancora non consentono la piena conformità dei 14 punti indicati, rappresentano ben 81 risposte di sistema, che vanno da criteri di vigilanza più solidi, alla professionalizzazione e il potenziamento di coloro che operano in questo settore, fino all’eliminazione di tutti i vincoli che possono opporsi alla ricerca e alla trasmissione delle informazioni, segreto bancario compreso.
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