Pronto per la pubblicazione sulla ‘Gazzetta Ufficiale’ il decreto con la white list, la lista dei Paesi “virtuosi” nel contrasto al riciclaggio cioè l’elenco dei Paesi extracomunitari che applicano obblighi e misure equivalenti a quelli italiani.
Ne dà notizia Il Sole 24 Ore con un articolo di Ranieri Razzante.
Si legge nell’articolo: “non trovano posto tra i “virtuosi” Cina e Turchia (che pure sono membri del Gafi, ma che non soddisfano i requisiti per l’equivalenza), India e Corea del Sud (Paesi osservatori nel Gafi) e San Marino. … ”
La Repubblica di San Marino è stata sotto esame di Moneyval
a Strasburgo agli inizi di luglio per interrompere la
procedura di infrazione avviata all’inizio del 2008. Nell’occasione fu deciso di rimandare a dicembre 2008 l’esito dell’esame, a quanto pare per l’intervento contro San Marino del rappresentante italiano nel Moneyval, a causa della
vicenda Asset Banca.