San Marino escluso in Italia dalla white list: paesi ‘virtuosi’ nel contrasto al riciclaggio

Pronto per la pubblicazione sulla ‘Gazzetta Ufficiale’ il decreto con la white list, la lista dei Paesi “virtuosi” nel contrasto al riciclaggio cioè l’elenco dei Paesi extracomunitari che applicano obblighi e misure equivalenti a quelli italiani.
Ne dà notizia Il Sole 24 Ore con un articolo di Ranieri Razzante.
Si legge nell’articolo: “non trovano posto tra i “virtuosi” Cina e Turchia (che pure sono membri del Gafi, ma che non soddisfano i requisiti per l’equivalenza), India e Corea del Sud (Paesi osservatori nel Gafi) e San Marino. …

La Repubblica di San Marino è stata sotto esame di Moneyval
a Strasburgo agli inizi di luglio per interrompere la
procedura di infrazione avviata all’inizio del 2008. Nell’occasione fu deciso di rimandare a dicembre 2008 l’esito dell’esame, a quanto pare per l’intervento contro San Marino del rappresentante italiano nel Moneyval, a causa della
vicenda Asset Banca.

Leggi l’articolo di IlSole24Ore per intero

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