Ieri nuova perquisizione nella sede della Finproject, la finanziaria fiduciaria della Repubblica di San Marino oggetto di una lunga e difficoltosa perquisizione nei giorni scorsi, presenti il Commissario della Legge Rita Vannucci ed il direttore dell’Aif, Nicola Veronesi. Perquisizione allargata alla adiacente Pradofin.
Lo riferiscono il Resto del Carlino San Marino e La Voce di Romagna San Marino.
Questa volta non era presente il dr. Veronesi.
Di fatto non è ancora trapelato nulla sulle ragioni di queste perquisizioni. Si parla genericamente di flussi di danaro con Russia e Cina ed anche di passaggi di danaro relativi allo scandalo
Enav, per il quale, non si sa ancora bene a quale titolo, viene spesso citato Tommaso di Lernia.
Ancora nessun accenno da parte di Banca Centrale della Repubblica di San Marino al fatto che la Finproject è retta da un suo commissario (il dr. Leopoldo
Variale), come del resto la – pur commissariata – Commerciale Sammarinese, di cui la finanziaria detiene il 17%.
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BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE
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AZIONISTI >5% |
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| Quota % | Nome e Cognome/Denominazione | Paese di residenza |
| 34,3619% | Se.fi s.a. (30% ante 28-10-2011, data agg. libertas) |
SAN MARINO |
| 24,3496% | Trecentouno s.a. (39% ante 10-8-2011; 29,75% ante 28-10-2011, date agg. libertas) |
SAN MARINO |
| 24,034% | Biciesse s.a. (23%,ante 28-10-2011, data agg. libertas) |
SVIZZERA |
| 17,2545% | Finproject s.a. (8% ante 10-8-2011, 17,25 ante 28-10-2011, date agg. libertas) |
SAN MARINO |