San Marino, Finproject. Nuove perquisizioni

Ieri nuova perquisizione  nella sede della Finproject, la finanziaria fiduciaria della Repubblica di San Marino oggetto di una lunga e difficoltosa  perquisizione nei giorni scorsi, presenti il Commissario della Legge Rita Vannucci ed il direttore dell’Aif, Nicola Veronesi.  Perquisizione allargata alla adiacente Pradofin.

Lo riferiscono  il Resto del Carlino San Marino e La Voce di Romagna San Marino.

Questa volta non era presente  il  dr. Veronesi.

Di fatto non è ancora trapelato nulla sulle ragioni di queste perquisizioni. Si parla genericamente di flussi di danaro con Russia e Cina ed anche  di passaggi di danaro relativi allo scandalo
Enav
, per il quale, non si sa ancora bene a quale titolo, viene spesso citato Tommaso di Lernia.

Ancora nessun accenno  da parte di Banca Centrale della Repubblica di San Marino  al fatto che la Finproject è retta da un suo commissario (il dr.  Leopoldo
Variale
),  come del resto la – pur commissariata –  Commerciale Sammarinese, di cui la finanziaria detiene il  17%. 

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 BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE

AZIONISTI >5%

Quota % Nome e Cognome/Denominazione Paese di residenza
34,3619% Se.fi
s.a
. (30% ante 28-10-2011, data agg. libertas)
SAN MARINO
24,3496% Trecentouno
s.a
. (39% ante 10-8-2011; 29,75% ante 28-10-2011, date agg. libertas)
SAN MARINO
24,034% Biciesse s.a. (23%,ante 28-10-2011, data agg.
libertas)
SVIZZERA
17,2545% Finproject
s.a.
(8% ante 10-8-2011, 17,25 ante 28-10-2011,  date agg. libertas)
SAN MARINO
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