Da Nuovo Paese Sera
Frosinone, la Finanza sequestra 1,2 mln”
Tesoretto” nascosto a S.
Marino
Un noto professionista ciociaro trasferiva soldi in istituti bancari della
Repubblica nel centro Italia attraverso operazioni finanziarie via Internet,
nascondendoli agli uffici doganali. Aveva creato un fondo di oltre 30 milioni.
Sigilli su 5 immobili, 8 terreni, titoli per circa 380mila euro e disponibilità
finanziarie depositate sui conti correnti bancari per circa 180mila
euro
Trasferiva soldi in istituti bancari di San Marino attraverso operazioni
finanziarie via Internet, nascondendoli agli uffici doganali. E’ un noto
professionista ciociaro, scoperto dalla guardia di Finanza di Frosinone, che ha
indagato sui suoi movimenti economici scoprendo che insieme alla coniuge, a
partire dal 2006, ha creato consistenti fondi di denaro, oltre 30 milioni di
euro, presso Istituti di credito sammarinesi. Soldi mai dichiarati nelle
dichiarazioni dei redditi. In seguito questi fondi, ubicati presso la Repubblica
di San Marino e sottratti al fisco italiano, sono stati utilizzati per
effettuare investimenti mobiliari “on line”. Al termine delle indagini è stato
proposto al Gip competente del Tribunale di Frosinone di procedere al sequestro
preventivo, finalizzato alla successiva confisca, di beni riferibili al
professionista ciociaro per un valore equivalente al profitto del reato (ovvero
alle imposte evase). L’Autorità Giudiziaria ha quindi disposto il sequestro di
beni fino al controvalore di 1 milione e 200mila euro. Per questo sono stati
sequestrati 5 immobili (2 ville e 3 appartamenti); 8 terreni; titoli per circa
380mila euro e disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti bancari
per circa 180mila euro.