San Marino, galassia Banca
Commerciale Sammarinese. Intervento del dr. Nicola Tortorella (vedi quadro
incarichi), sull‘arresto
di Fiorenzo Stolfi.
Sui mandati specifico che: il mandato “Cinghiale” aperto ad un cittadino cinese,
il mandato “Maiale” aperto ad un cittadino cinese, il mandato “Mondo” aperto al
sig. Mohamed Kankun ed il mandato aperto al sig. Tommaso Di Lernia, sono tutti
mandati indipendenti e tali persone non erano in affari tra loro. Se nei conti
correnti si sono intrecciate operazioni finanziarie questo si è verificato solo
per il fatto che all’epoca c’era la possibilità di aprire conti correnti
“Omnibus”. La possibilità di utilizzare “rapporti Omnibus” è stata eliminata con
l’istruzione AIF 2010-01 del 08/03/2010 (prima pertanto era lecito): tale
liceità è stata rilevata e fatta presente in un CdA della Fin Project, a seguito
di una consulenza e contestuale relazione sul punto dell’Avv. Matteo Mularoni.