David Oddone di La Tribuna Sammarinese (24 dicembre): Avviso di garanzia per sei persone, tra cui due riminesi, accusati di riciclaggio continuato / Giochi e scommesse non autorizzate
(…) In questi giorni è stato recapitato un avviso di garanzia a 6 persone, tra cui due riminesi, con l’ipotesi di reato di riciclaggio.
Queste persone, tutte italiane, in concorso fra loro avrebbero occultato, sostituito, trasferito ingenti somme di danaro. Soldi che, sempre secondo l’ipotesi d’accusa, venivano reimpiegati nel settore dei giochi e delle scommesse non autorizzate.
Sullo sfondo una società di diritto maltese e un conto corrente alla Banca Commerciale Sammarinese.
La provvista di due conti corrente finita sotto la lente dei magistrati era complessivamente pari a oltre 6 milioni di euro. (…)
