Antonio Fabbri – L’Informazione di San Marino: Quei curiosi movimenti milionari alla Smi
Tra le imputazioni di cui il conte Enrico Maria Paquini, ex ambasciatore di San Marino in Spagna, deve rispondere sul Titano nel processo che si aprirà il prossimo 8 ottobre, c’è tra le altre numerose contestazioni, anche l’amministrazione infedele. Il fatto legato a questa imputazione è emblematico per fare comprendere come le movimentazioni siano complicate e di conseguenza le indagini su questi casi complesse. Si tratta di passaggi di denaro e di mandati fiduciari che fanno perdere di vista il reale beneficiario delle operazioni. Nel caso specifico, risalente al periodo tra l’aprile del 2009 e il marzo del 2010, il conte Pasquini, quale presidente della Smi, aveva prelevato personalmente da un
mandato presso la stessa fiduciaria intestato alla società Star of India, di cui era egli stesso l’effettivo beneficiario, una somma complessiva tra euro, dollari e franchi svizzeri – di oltre 2 milioni e 630mila euro. (…)
