San Marino. Monte dei Paschi: riciclaggio per Toccafondi

San Marino. Monte dei Paschi: riciclaggio per Toccafondi

San Marino Oggi: Vicenda Mps: Toccafondi accusato di riciclaggio

SAN MARINO. Una parte dei fondi, contestati dai pm di Siena che stanno indagando sulla vicenda Mps, depositati a San Marino da Alessandro Toccafondi. Fondi già sequestrati, per un totale di oltre 10 milioni di euro, fra titoli e conti correnti. il Tribunale sammarinese, di conseguenza, ha disposto all’ex vice capo dell’area finanza della Monte Paschi un’indagine con l’accusa di riciclaggio di denaro. Confiscati anche 1,7 milioni di euro, tuttora depositati sul Titano come oggetto di scudo fiscale ma non trasferiti materialmente nel Belpaese. (…) Toccafondi avrebbe già fatto sapere ai suoi avvocati che “intenderebbe collaborare con la giustizia sammarinese” e che “sarebbe disponibile ad essere presente a San Marino oltre ad essere sentito in merito alle accuse che gli vengono addebitate”. (…) 

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