San Marino Oggi. L’evasione fra Rimini e Cortina, Franco Cavalli

San Marino Oggi. L’evasione fra Rimini e Cortina, Franco Cavalli

Franco Cavalli di San Marino Oggi:  Coinvolta anche una società sammarinese e degli “spalloni” che facevano arrivare i soldi in Repubblica / Frode e corruzione tra Rimini e Cortina:
i soldi anche sul Titano
/ arrestati due imprenditori nell’operazione “Perla di cristallo”

(…) A fornire uno spunto all’indagine
sarebbe stato il commissariamento
della riminese Carim nel 2009,
durante il quale Bankitalia avrebbe
segnalato una serie di finanziamenti
anomali, tra cui anche quello
all’imprenditore di Riccione che fino
al 2009 ha società che dichiarano
redditi di un massimo di 18mila
euro e un reddito personale di
6.300 euro annuo.
Il nome dello stesso imprenditore
di Riccione nel 2009 era spuntato
nella lista di un’altra inchiesta assai
nota, quella “Re Nero” su trasferimenti
di denaro dall’Italia a San
Marino condotta dalla Procura di
Forlì. Gli accertamenti hanno consentito
agli inquirenti di scoprire
un complesso intreccio societario
ideato per sottrarre i redditi provenienti
dalle attività commerciali
alla tassazione e portarli a San
Marino attraverso una società di
diritto sammarinese costituita appositamente
sul Titano. I soldi del
gioielliere arrivavano nelle banche
del Titano grazie a “spalloni” in
contanti e direttamente versati sul
conto della società sammarinese,
poi ritornavano in Italia sotto forma
di pagamenti di merce, preziosi e
pezzi di antiquariato, acquistata
dalla società sammarinese presso
le società italiane del riccionese.

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