San Marino. Operazione Chalet: 400 movimenti in sei anni per oltre 17 milioni di euro. L’informazione di San Marino

San Marino. Operazione Chalet: 400 movimenti in sei anni per oltre 17 milioni di  euro. L’informazione di San Marino

L’Informazione di San Marino: Il console movimentava, milioni e milioni prelevati in contanti allo sportello /
Operazione Chalet, 400 movimenti in sei anni per oltre 17.800.000 euro. In un caso presi alla banca un milione e 20mila euro in un’unica tranche. Sospetti pesanti degli inquirenti su che fine facessero quei denari

(…) Il meccanismo delle false fatturazioni contestato dagli inquirenti. Secondo l’accusa il sistema che vedeva come principali attori Baita, Colombelli e Minutillo, faceva leva sul ruolo della Bmc Broker di San Marino. La società del console a disposizione William Colombelli emetteva false fatturazioni per presunte consulenze molto costose a società gravitanti attorno alla Mantovani Spa di Baita. I soldi finivano nei conti correnti della Bmc in diverse banche sammarinesi, e da qui venivano prelevati in contanti allo sportello. Così se ne perdevano le tracce. Secondo gli investigatori il risultato era quello di abbattere l’imponibile delle aziende italiane mettendo nelle voci di costo le finte consulenze della Bmc. (…) I prelievi di contante Bonifici consistenti, dunque, arrivavano sui conti della Bmc. A fronte di tali bonifici risultano complessivamente prelevate somme per 22.506.400 euro. Di questi 17.863.000, cioè quasi l’80% dell’intera cifra, sono stati prelevati allo sportello da William Colombelli (per 10 milioni circa) e dalle dipendenti della Bmc Vanessa Renzi (3,6 milioni) e Katia Francesconi (3,1milioni). Non è stato accertato chi abbia prelevato la restante quota. (…) La finanziaria e il broker. Intanto sulla Infrastrutture s.a. si concentra l’attenzione degli inquirenti per altre movimentazioni di denaro. Infatti la Adria Infrastrutture Spa aveva dato mandato alla Bmc Broker per una consulenza che consentisse di acquisire e sviluppare una società finanziaria a San Marino. Il dubbio degli inquirenti, però, sorge, considerato che l’Adria Infrastrutture era fondatore della quasi omonima finanziaria Infrastrutture s.a. e la Minutillo, già consigliere e amministratore di Adria, deteneva, tramite interposizione fiduciaria, il 50% delle azioni della finanziaria. (…)

 

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