Rita Rocchetti – Nuovo Quotidiano di Rimini: Operazione “Ghost Supplies”, sequestro di beni per 20 mln tra ville, terreni e quote societarie per un noto mobiliere di Pesaro e il suo commercialista /
Maxi-evasione fiscale da 150mln, in 10 nei guai /
La Finanza scopre un vorticoso giro di fatture false e società di comodo, soldi in due banche del Titano
SAN MARINO. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Pesaro una maxi evasione fiscale da 150 milioni di euro che una decina di persone aveva messo in piedi tra la cittadina marchigiana, San Marino e la Tunisia. Il Titano, insomma, ancora al centro di attività criminose che utilizzavano fiduciarie e società di comodo per simulare un enorme giro d’affari con l’estero. Il bilancio dell’operazione, denominata “Ghost Supplies”, è di 10 denunciati per associazione a delinquere a scopo di frode fiscale, tra cui un noto imprenditore del mobile e un commercialista (entrambi di Pesaro), con un sequestro di beni per la cifra record di circa 20 milioni di euro, che i militari hanno eseguito, in Italia e San Marino, su ville, case, capannoni, terreni, quote societarie, conti correnti, depositi di titoli, assicurazioni riconducibili all’organizzazione. (…) In 3 anni sottratti al fisco redditi per 89 milioni e fatture false per 43 milioni di euro.
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