Antonella Zaghini di La Voce di Romagna San Marino: Bonifici in Cina. “La struttura
dirigenziale
dell’ex Ibs non fa
più parte del Gruppo” / “Applicata la normativa antiriciclaggio” /
Fabbri, ad di Bac: in
sede di fusione e
integrazione espletato
con la massima
puntualità e
precisione tutte le attività previste
Per affrontare temi di questa natura
e uscire dai luoghi comuni
è indispensabile considerare
che coloro che mettono in atto
un’operazione di riciclaggio, costruiscono
ad hoc delle situazioni finalizzate a
dissimulare il reato. E cercano di farle
rientrare nell’ambito di situazioni legittime.
Per cui non sempre la banca ha elementi
oggettivi che possano sollevare
il sospetto che quelle operazioni siano
finalizzate al riciclaggio di denaro”. Pier
Paolo Fabbri, amministratore delegato
di Banca Agricola Commerciale, non entra
nel merito dell’indagine, ma invita a
fare alcune valutazioni, sottolineando
alcuni passaggi sulla normativa antiriciclaggio.
L’episodio è quello dei trasferimenti
di denaro in Cina attraverso alcuni
conti aperti nel 2011 all’Ibs. Soldi che
arrivavano in banca in contanti (versamenti
nell’ordine dei 200mila/300mila
euro), e nel giro di poco tempo attraverso
bonifici esteri venivano trasferiti a
due società cinesi. Una passaggio di denaro
anomalo che è attualmente oggetto
d’indagine da parte della magistratura
di Napoli. (…)
