Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Questionari Gdf, per commercialisti un errore frutto delle vecchie procedure sui titolari effettivi
SAN MARINO. (…) Diversi commercialisti,
alle prese con
le richieste dei loro clienti
per risolvere i solleciti
dell’autorità italiana,
stanno cercando di capire
quale sia il motivo della pretesa di informazioni.
A quanto pare il problema
nasce da quando San Marino
si trovava in procedura
rafforzata Moneyval
e Bankitalia aveva emesso
una circolare che prevedeva,
da inizio 2009,
che l’adeguata verifica sui
correntisti del Titano che
operavano con l’Italia,
venisse fatta dalle banche
italiane, appunto. Queste
dovevano richiedere il titolare
effettivo, persona
fisica, delle transazioni. (…)