Giuseppe Maria Morganti, La Tribuna Sammarinese: Il Gafi approva nuove regole per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo / La trasparenza totale diventa un obbligo e l’evasione sarà reato presupposto di riciclaggio
[…]
Per la prima
volta le raccomandazioni
del Gafi appena approvate,
includono i reati
fiscali, compresa l’evasione,
che viene elevata a
reato presupposto del riciclaggio.
A questo punto
Paesi come San Marino, se
vorranno mettersi a norma,
dovranno riconsiderare
l’evasione inserendola
fra i reati da perseguire
in sede penale, ma anche
nel caso ciò non avvenisse,
l’adesione ai protocolli
antiriciclaggio imporrebbe
comunque di scambiare
informazioni con gli altri
Stati anche in tale materia,
facendo cadere quindi
uno degli ultimi muri dietro
ai quali economie come
quella sammarinese,
ma anche svizzera, si sono
trincerate.
I nuovi strumenti
approvati dal Gafi
riguardano specificamente
il contrasto nell’uso illecito
del sistema finanziario,
una maggiore trasparenza
delle persone giuridiche,
un potenziamento
della cooperazione internazionale
attraverso un
più diretto scambio di informazioni
per la lotta alla
criminalità finanziaria.
[…]
Leggi l’intero articolo pubblicato alle ore 20
Leggi San Marino: quando l’evasione e’ un peccato, ma non un reato
Ascolta il giornale radio di oggi