Giuseppe Maria Morganti di La Tribuna Sammarinese: Pubblicata e presentata al Parlamento la relazione annuale (2011) sulle politiche di prevenzione al riciclaggio /
San Marino ancora osservato speciale
dell’Italia, ma migliorano le valutazioni / Diminuiti i flussi
dei bonifici: dai 12
miliardi del 2009
al miliardo e 700
milioni del 2011
E’ stata trasmessa al Parlamento
italiano la Relazione
annuale sulle politiche
e le attività di prevenzione
del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo
attuate nel corso del
2011 dall’Unità di informazione
finanziaria (UIF),
dalle autorità di vigilanza,
dagli organi di polizia e dalle
amministrazioni competenti.
La relazione affronta
ovviamente i rapporti
dell’Italia con il resto del
mondo e San Marino ha
un proprio spazio in tre
specifici paragrafi. Il primo
è quello relativo all’analisi
dei flussi dei bonifici da e
verso paesi e territori non
cooperativi e a fiscalità privilegiata. (…)
Daniele Bartolucci di La Voce di Romagna San Marino: Relazione 2011. Il Ministero dell’Economia riconosce i passi compiuti, ma aspetta di vedere i risultati delle nuove norme / Antiriciclaggio. L’Italia ha ancora ‘perplessità” / I dubbi riguardano il segreto bancario e lo scambio di informazioni. Intanto si mettono in luce alcuni dati: oltre 1700 milioni entrati a San Marino con bonifico bancario, la Guardia di Finanza ne ha contestati ben 3,2 in contanti.
(…) Tradotto in parole povere: ennesima doccia fredda per chi pensava che l’Italia si fosse addolcita nei confronti della piccola Repubblica del Titano (…)
