San Marino Pesaro Tunisia. Evasione fiscale per 150 mln. Operazione Ghost Supplies

San Marino Pesaro Tunisia.  Evasione fiscale per 150 mln. Operazione Ghost Supplies

Da Smtv San Marino: La Guardia di Finanza di Pesaro ha scoperto una imponente evasione fiscale da
150 milioni di euro nel settore del mobile, gestita da una organizzazione per
delinquere che faceva capo ad un noto imprenditore locale. Interessata anche la
Repubblica di San Marino, grazie ad una rogatoria eseguita dalla magistratura
sammarinese sono stati sequestrati due conti correnti in due istituti bancari,
per un totale di un milione e mezzo di euro. Sono state individuate anche due
cassette di sicurezza, cautelate ma non ancora aperte, spetta alla magistratura
di San Marino. L’operazione è stata battezzata “Ghost Supplies” perché venivano
eseguite spedizioni fantasma all’estero, in particolare in Tunisia. Nelle banche
sammarinesi avveniva invece il passaggio fittizio di denaro estero su estero.

mediterranews.org: L’organizzazione che agiva nel settore del mobile faceva capo a un noto imprenditore di Pesaro e con lui operavano un commercialista pesarese, un avvocato salernitano con studio anche a Monza e altri sette complici, tutti indagati che ora rischiano fino a 13 anni di carcere. Attraverso una società di comodo con ramificazioni a San Marino e in Tunisia, il gruppo simulava un grosso giro d’affari con l’estero per acquistare materie prime in Italia senza pagare l’Iva.

Leggi per i dettagli gli articoli di

IlSole24Ore

online-news.it

 

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