Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino aggiunge nuove informazioni sulla operazione
“Ghost Supplies” (prima società della galassia, ‘Acchentannos‘).
Le
indagini sulla colossale evasione
fiscale da 150milioni di euro
proseguono e non è escluso che
possano arrivare nuovi sequestri
oltre confine e sul Titano dove
gli istituti di credito interessati
dalle movimentazioni del gruppo
indagato potrebbero essere in
tutto cinque, compresi i due che
compaiono nella documentazione
illustrata dagli inquirenti, Asset
e Banca commerciale. L’indagine,
d’altra parte, è vastissima e
di estensione internazionale se
si considera che riguarda centro
Italia, sud Italia, Tunisia e San
Marino.
(…) Il sistema di incrocio
dei dati denominato “clifo”. L’indagine è partita da verifiche
di routine effettuate attraverso
il sistema “Clifo” in dotazione
alla Guardia di finanza italiana.
Si tratta di un sistema telematico
che incrocia i dati dei clienti e
dei fornitori, di qui il nome “clifo”,
e consente di verificare se ad
emissione di fattura corrisponda
effettivo pagamento ed effettiva
prestazione (…)