San Marino. Processo ad ex presidente Dc, sentiti i testimoni. L’informazione di San Marino

Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino: Processo a ex presidente dc, sentiti i testimoni
/ “Carte false per giustificare passaggi di denaro” /
Eccezione di competenza territoriale per Scardaccione, il giudice si riserva di decidere. La difesa
di Poggiali: “Fu lui a fare segnalazione ai vertici di Ecb che ha dato origine a questo processo”

(…) Sotto accusa sono l’apertura del
conto effettuata nel 2009 con
due versamenti da 30 mila euro
e le successive movimentazioni
e versamenti fatti tramite assegni
o per contante virtuale. Movimentazioni
di vari importi, da
qualche centinaia di migliaia di
euro a cifre superiori al milione.
Al momento della segnalazione
fatta dalla banca all’Aif, c’erano
sul conto 2.360.000 euro. A gestire
il rapporto con Scardaccione
era Poggiali, che secondo l’accusa
non segnalò, diversamente da
quanto sostenuto dai suoi legali,
le movimentazioni su quel conto
corrente. Conto formalmente
intestato al pensionato Benito
Martellacchi, ma nella sostanza
movimentato da Scardaccione
(…)

Leggi l’intero articolo pubblicato il giorno 25

Marino Poggiali

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