San Marino. Quella vicenda Carisp. Patrizia Cupo, Corriere Romagna San Marino

San Marino. Quella vicenda  Carisp. Patrizia Cupo, Corriere Romagna San Marino

Patrizia Cupo di  Corriere Romagna San Marino continua il suo reportage sulla intricata vicenda Carisp collegata a Carifin  e  Fingroup via Lussemburgo.

Terremoto in Cassa di Risparmio / Carisp, Fantini e quel conto cifrato / Il dossier segreto: «La Cassa “usata” per occultare traffici di denaro privati». Nell’elenco delle operazioni “dubbie” anche la compravendita di crediti in blocco

(…) Sono diversi i punti oscuri
che saltano agli occhi
nel dossier sull’amministrazione-
Fantini della
Cassa di Risparmio di San
Marino, frutto di indagini
interne volute proprio da
Carisp l’indomani degli
arresti a Forlì dei vertici
della banca, nel 2009. Punti
oscuri sui quali sarà ora
il tribunale di San Marino
a doverci veder chiaro, districandosi
tra ciò che sul
Titano era lecito e ciò che
non lo era fino al 2008 (anno
della legge antiriciclaggio).
Dopo il trasferimento
di conti da San Marino
al Lussemburgo per
oltre 4 milioni di euro,
passando sempre per società
che di fatto facevano
riferimento all’ex amministratore
della Cassa
Mario Fantini (deceduto
nel 2011) e ai suoi fidati, e
di cui il Corriere si è occupato
ieri, ciò che salta
agli occhi nel dossier è la
gestione del conto cifrato
21119, nel quale – secondo
l’esposto presentato alla
magistratura – confluivano
i frutti della presunta
“mala gestio”
. (…)

Leggi l’intero articolo pubblicato  (2-fine) dopo le ore 19,30

Ieri la prima puntata

Altro articolo il 13 settembre

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