Patrizia Cupo di Corriere Romagna San Marino continua il suo reportage sulla intricata vicenda Carisp collegata a Carifin e Fingroup via Lussemburgo.
Terremoto in Cassa di Risparmio / Carisp, Fantini e quel conto cifrato / Il dossier segreto: «La Cassa “usata” per occultare traffici di denaro privati». Nell’elenco delle operazioni “dubbie” anche la compravendita di crediti in blocco
(…) Sono diversi i punti oscuri
che saltano agli occhi
nel dossier sull’amministrazione-
Fantini della
Cassa di Risparmio di San
Marino, frutto di indagini
interne volute proprio da
Carisp l’indomani degli
arresti a Forlì dei vertici
della banca, nel 2009. Punti
oscuri sui quali sarà ora
il tribunale di San Marino
a doverci veder chiaro, districandosi
tra ciò che sul
Titano era lecito e ciò che
non lo era fino al 2008 (anno
della legge antiriciclaggio).
Dopo il trasferimento
di conti da San Marino
al Lussemburgo per
oltre 4 milioni di euro,
passando sempre per società
che di fatto facevano
riferimento all’ex amministratore
della Cassa
Mario Fantini (deceduto
nel 2011) e ai suoi fidati, e
di cui il Corriere si è occupato
ieri, ciò che salta
agli occhi nel dossier è la
gestione del conto cifrato
21119, nel quale – secondo
l’esposto presentato alla
magistratura – confluivano
i frutti della presunta
“mala gestio”. (…)
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