L’Informazione di San Marino: Antiriciclaggio, controlli rafforzati sui politici /
Ratificato il Decreto Legge numero 82 del 12 luglio che imporrà ai politici di giustificare il proprio conto in banca. Il provvedimento urgente ha ottenuto il via libera con 34 voti a favore, 9 contrari e 7 astenuti. Passa maggioranza anche il decreto sulla lotta al terrorismo
Passa il decreto che contiene modifiche alla normativa antiriciclaggio. Tra queste quella che estende il concetto di Pep, persona politicamente esposta, a soggetti politici sammarinesi, mentre prima riguardava solo soggetti politici esteri. Nella sostanza si tratta di obblighi di adeguata verifica rafforzata nei confronti di tutti quei soggetti che ricoprono o hanno ricoperto cariche e ruoli politico-istituzionali. I soggetti bancari e finanziari dovranno verificare maggiormente nei confronti di questi soggetti, non solo l’anagrafica e l’identità di chi movimenta denaro che, se soggetto estero adesso dovrà personalmente presentarsi presso istituti sammarinesi, ma anche la provenienza del denaro. In particolare per i soggetti sammarinesi i movimenti di denaro dovranno essere giustificati dall’attività che il soggetto, politicamente esposto, svolge. La stretta è anche per i parenti di politici, non solo quelli della cerchia famigliare. (…)
