Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Sentenza di primo grado per Luciano Cardelli per il caso sammarinese legato all’inchiesta Money2Money / Riciclaggio con la Cina condanna a 4 anni e un mese
E’ una sentenza di condanna quella per la vicenda della FinInternational e del trasferimento di denaro ritenuto di origine illecita. Denaro, secondo l’accusa, proveniente dalla criminalità cinese che in Toscana esercitava raccolta abusiva del risparmio e riciclava. Denaro che, poi, attraverso la finanziaria sammarinese veniva trasferito in Cina. Ieri le conclusioni del processo e la sentenza, nell’ambito dell’inchiesta sammarinese a carico del commercialista del Titano Luciano Cardelli, finito anche nella parallela indagine italiana. (…)
La decisione del giudice Battaglino. Al termine delle arringhe, il Giudice Roberto Battaglino si è ritirato in camera di consiglio per la decisione. Valutate le carte e le diverse udienze dibattimentali, i testimoni, le richieste del Pf e dei legali, dopo circa mezz’ora il Giudice ha emesso il suo verdetto. Accogliendo, seppure ritoccandole al ribasso, le richieste del procuratore del fisco, ha dichiarato l’imputato colpevole, condannandolo a 4 anni e un mese di prigionia e a due anni e sei mesi di interdizione. Disposta, inoltre, la confisca per equivalente per complessivi 14.266.500 euro, la somma ritenuta di origine illecita che, cioè, attraverso la FinInternational, finanziaria oggi liquidata, è stata trasferita in Cina. Già annunciato l’appello.
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