Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Riciclaggio di soldi da frode fiscale e truffa allo stato, 55enne a giudizio / Quasi 690mila euro frutto di reati commessi anche con la collaborazione di una associazione a delinquere il cui dominus è stato condannato a 13 anni in Italia. I denari finivano, poi, a una società del Delaware
Dovrà finire davanti al giudice per rispondere dell’accusa di riciclaggio di quasi 690mila euro ritenuti frutto di frode fiscale, truffa ai danni dello Stato e reati contro il patrimonio. Reati presupposti commessi da altre persone con la collaborazione di una associazione a delinquere a capo della quale c’era tale Giovanni Barzago, condannato a luglio dello scorso anno, tra l’altro, a 13 anni e 4 mesi di reclusione. A finire davanti al giudice, rinviato a giudizio per riciclaggio, appunto, sarà Giuseppe Pasinetti 55enne di Bergamo accusato di aver prima portato e poi movimentato in banche sammarinesi complessivamente 688.300 euro.
Come è avvenuto il riciclaggio. Secondo le ricostruzioni dell’accusa i denari frutto di illeciti erano stati trasferiti attraverso una serie di società. Questi fondi da Pasinetti erano stati depositati e investiti su conti presso istituti di credito sammarinesi, intestati allo stesso Pasinetti e a una società con sede nel Delaware, negli Stati Uniti, la Petra Consulting LLC. Società, questa, dalla quale Pasinetti era titolare effettivo e, quindi, ne poteva utilizzava anche i conti. (…)
Leggi l’intero articolo di Antonio Fabbri pubblicato dopo le 23