L’Informazione di San Marino
Imi-Sir, riciclaggio: sentiti testimoni nel processo che vede imputato l’ex Dg di Cassa, Simoni
Nuova udienza per il processo per riciclaggio a carico dell’ex direttore di Cassa di Risparmio, Luca Simoni, e di Gabriele Bravi Tonossi e di Filippo Dollfus. Ascoltati nell’udienza di ieri diversi testimoni, a partire dal direttore dell’agenzia di informazione Finanziaria, Nicola Veronesi, che ha ricostruito i flussi di denaro e confermato le relazioni dell’Aif che hanno condotto portato all’apertura dell’inchiesta sfociata nel rinvio a giudizio. Dalla difesa di Simoni contestata la ricostruzione di alcuni passaggi di denaro. Secondo l’accusa sono stati riciclati i soldi della vicenda di corruzione in atti giudiziari del caso Imi-Sir. Si parla di movimentazioni partite dal 2006 fino al 2013 per complessivi 15,7 milioni di euro. Ascoltati ieri come testimoni Rosaria Maria Manuela Casado, segretaria di Dollfus, ma anche i responsabili antiriciclaggio di Carisp che hanno dato corso alla segnalazione all’Aif, oltre ad altri dipendenti ed ex membri del Cda di Cassa. Rimasti da sentire altri 4 testimoni. Il processo è stato aggiornato al 26 febbraio, mentre la conclusione del primo grado è prevista entro il primo semestre di quest’anno.