Ancora una frode carosello in cui viene coinvolta anche la Repubblica di San Marino.
L’indagine è svolta a Rimini, come si apprende da Smtv San Marino.
L’associazione operava tra San Marino, l’Italia, la Svizzera, la Gran Bretagna, l’Austria e la
Romania. Cinque persone sono state arrestate con l’accusa di associazione a
delinquere, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti. Il tribunale di Rimini ha disposto il sequestro
preventivo di beni mobili ed immobili e risorse finanziarie per un valore di 37,
4 milioni di euro.
Da ilrestodelcarlino.it: L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta della procura di Rimini dal gip del Tribunale locale, ha riguardato Lamberto Ausili, 57 anni; Paolo Liotti, 51 anni; Matteo Pistillo, 41 anni; Sergio Gangemi, 37 anni; Gianluca Calitri, 43. Tra i reati contestati agli indagati, l’associazione a delinquere, finalizzata alla commissione dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, “con l’aggravante – spiega il procuratore di Rimini, Paolo Giovagnoli – dell’essere il numero degli associati superiore a dieci e con l’aggravante che nella commissione del reato ha dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita’ criminali in piu’ di uno Stato” (Italia, San Marino, Svizzera, Gran Bretagna, Austria e Romania).
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