Stefano Elli di IlSole24Ore: Denaro Inchieste e Frontiere / Mps e gli incroci ‘off shore’ / Mps, da San Marino a Vanuatu / Lugano: tre inchieste su casi diversi fanno emergere la ‘spectre’ del trading
(…) A Roma, la pm Perla Lori ha portato a giudizio il groviglio societario facente capo alle fiduciarie Smi (San Marino) e Amphora (Roma), del conte
Enrico Maria Pasquini. A Siena i pm Antonio Nastasi, Aldo Natalini, e Giuseppe Grosso, si concentrano sul ‘dream team’ del 5% capeggiato dall’ex capo area finanza Mps Gianluca Baldassarri e chiedono, senza ottenerli, gli arresti di undici persone tra cui alcuni manager di un’altra società di intermediazione: la Enigma.
(…) … il denaro ottenuto dalle transazioni che gli inquirenti ritengono ‘truccate’ veniva convogliato ad Anguilla presso una società, la Rockport e di qui dirottato alla Uib Union international bank (gruppo Smi) delle Vanuatu e successivamente smistato prima verso la Banca Cis (già Credito industriale sammarinese fusa nel 2012 con Banca Partner) di San Marino verso conti dell’Ubs di Singapore intestati a una pattuglia di società riconducibili ai manager Mps (Green Jade am, Biancospin Sa, Genista capital, Midway management, Minerva capital asset, Delta investiments). (…)
Stefano Elli