San Marino. ‘Sistema Colombelli’, altra banca sammarinese coinvolta. L’Informazione

San Marino. ‘Sistema Colombelli’, altra banca sammarinese coinvolta. L’Informazione

Antonio Fabbri – L’Informazione di San Marino: False fatture e prelievi in contanti / Diffuso il “Sistema Colombelli” / Una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze porta alla luce un caso
analogo a quello dell’inchiesta Chalet / In mezzo ancora una banca sammarinese 

SAN MARINO. Il “sistema Colombelli”, venuto allo scoperto con l’indagine Chalet, era evidentemente diffuso. Lo conferma anche una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze
(Ctp 69/20/2013) datata 5 marzo 2013 riportata da “Fisco oggi”, l’organo di informazione dell’Agenzia delle entrare. La vicenda è risalente al settembre 2010. Tutto era partito da una verifica della Guardia di Finanza del capoluogo toscano a carico di una società fiorentina per gli esercizi 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Controllo originatosi dalla segnalazione del nucleo di polizia tributaria delle fiamme gialle di Forlì, che evidenziava l’emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti da una società con sede a Rimini.
(…) I riscontri effettuati confermavano, però, che le fatture si riferivano a operazioni inesistenti. Ed è qui che entra in gioco San Marino e quello che potrebbe essere definito il “sistema Colombelli”. In particolare, infatti, la società riminese emetteva le fatture per prestazioni di servizi nei confronti dei propri clienti, riceveva regolarmente i pagamenti tramite assegno nel rispetto delle vigenti leggi italiane e, dopo aver provveduto al loro versamento in un conto corrente acceso presso una banca della Repubblica di San Marino, restituiva agli stessi clienti una somma in contanti pari al 75-85% dell’importo complessivo. (…) 

Ascolta il giornale radio di oggi

Oggi i Giornali parlano di…

Webcam Nido del Falco

Meteo San Marino di N. Montebelli

Vignette di Ranfo

Accadde oggi, pillola di storia

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy