San Marino. Sviluppi dell’operazione Easy money 2

Sviluppi dell’operazione Easy money 2 che vede coinvolta anche la Repubblica di San Marino attraverso due società.

Lo si apprende dal sito lametino.it

L’attività investigativa, che ha portato al sequestro dei beni, prende le mosse
dall’operazione “Easy money” condotta nel 2009 dallo stesso reparto
investigativo con il coordinamento della locale Dda, nel cui ambito furono
arrestate undici persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di
usura aggravata dal metodo mafioso, estorsione e tentata truffa aggravata in
materia di finanziamenti, per un valore complessivo ammontante ad oltre 900.000
euro. L’attività investigativa ha poi portato ad “
Easy
money 2
” che ha
consentito di denunciare altri tre soggetti per i reati di riciclaggio e tentato
riciclaggio, oltre che ricostruire i flussi finanziari arrivando a scoprire due
lussuosi appartamenti a Miami (Florida) e sequestrare 2 società nella Repubblica
di San Marino
.

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