Antonio Fabbri – L’Informazione di San Marino: Soldi delle mazzette riciclati fino ad oggi
Se l’accusa di associazione a delinquere è mossa nei confronti di Giuseppe Roberti, Luigi Moretti, Pier Marino Mularoni e Pier Marino Menicucci, quella di riciclaggio, riguarda sempre Roberti e Luigi Moretti, ma anche Giuseppe Moretti e Gilberto Canuti, pure lui funzionario di Banca commerciale. (…)
L’accusa di riciclaggio. Roberti e Moretti, anche come prestanome di Menicucci e Mularoni che erano i soci occulti, avevano simulato un conferimento soci, cioè il versamento da soci a favore della Penta immobiliare. Versamento non da poco per complessivi 2.625.000 euro arrivati a Penta attraverso il solito macchinoso giro di libretti. I fondi trasferiti in questo modo a Penta Immobiliare con il compiacente contributo di Banca Commerciale Sammarinese e di Fin Project, nelle persone di Gilberto Canuti e degli esponenti di Fin Project nei confronti dei quali si sta procedendo in altro filone di indagine, sono stati impiegati per operazioni di investimento mobiliare, immobiliare e finanziario. Unico scopo di questi investimenti, secondo i commissari della legge, quello di ostacolarne la tracciabilità e così l’individuazione della provenienza illecita. Investire nel mattone pareva una destinazione sicura dei denari di provenienza illecita, tanto che gli inquirenti ricostruiscono gli acquisti e le cessioni di beni immobili. (…)
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