L’Informazione di San Marino: Antiriciclaggio in cinque anni 50,5 milioni bloccati
“Un’alleanza tra soggetti vigilati, autorità di controllo e autorità politiche è una grande opportunità per la crescita” del Titano. Intervenendo
al convegno “Il ruolo attivo di San Marino nel contesto internazionale dell’’antiriciclaggio”, organizzato per la consegna dei diplomi di partecipazione al corso di alta formazione in materia realizzato in collaborazione con l’Alma Mater, Rita Vannucci, ex Commissario della legge, ora alle dipendenze della Fondazione Banca centrale, spiega che i soggetti vigilati “non devono subire passivamente” le normative, ma essere proattive. “Tutti- sottolinea- si devono impegnare, dato che la normativa antiriciclaggio favorisce non solo
le aziende sane negli appalti, ma tutela anche il mercato e la piazza finanziaria”, garantendo “reputazione” al sistema. Serve in sostanza un “nuovo orientamento strategico”. Certo, aggiunge, San Marino in questi ultimi anni ha assunto “un volto nuovo e il retaggio, spesso immotivato, di centro off-shore è stato cancellato”. Ora infatti la normativa soddisfa le raccomandazioni internazionali. Merito anche dell’attività svolta dal 2008 dall’Aif, l’Agenzia di informazione finanziaria. In questi cinque anni, spiega il direttore Nicola Veronesi, sul fronte della prevenzione sono state emanate 32 istruzioni e sono state effettuati 192 accertamenti ispettivi, alcuni dei quali hanno portato a sanzioni, anche non lievi. (…)
