San Marino, Varano: perche’ il processo per riciclaggio a Rimini. Stefano Elli

Ecco le motivazioni del trasferimento a Rimini del  processo  per riciclaggio (parte del processo
Varano
) avviato contro la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino a  Forlì  a suo tempo dal pm Fabio di Vizio

Stefano Elli di IlSole24Ore: Delta e il luogo ‘certo’ del riciclaggio  / Le ragioni dei giudici che hanno spostato il processo a Rimini

(…)  Per la Procura di Forlì le operazioni di ostacolo alla identificazione della provenienza delle somme in questione trovavano a Forlì il loro epicentro perché a Forlì avveniva la trasformazione di moneta bancaria in moneta fisica, nella locale filiale di Banca d’Italia.

Per i giudici non è così.

Vero è – scrivono i magistrati – che “solo con il materiale trasferimento delle banconote a San Marino si sia completata l’operazione di riciclaggio”. I giudici proseguono: “Il materiale trasferimento della moneta da parte dell’impresa portavalori […] costituisce parte essenziale dell’attività di riciclaggio”.

Dunque, considerato che la Repubblica di San Marino è raggiungibile attraverso il territorio della provincia di Rimini, a Rimini va giudicato il riciclaggio.  

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